Agencia del Tesoro alerta sobre prácticas de funcionarios venezolanos para lavar dinero
La compra de bienes raíces en el sur de Florida y Houston, y otras regiones de Texas constituye uno de los indicadores de aviso, siendo éstos unas de las principales actividades sospechosas detectadas en territorio estadounidense Por VERÓNICA EGUI BRITO La agencia del Departamento del Tesoro, Red de Cumplimiento de los Crímenes
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