sábado, octubre 3, 2026
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Agencia del Tesoro alerta sobre prácticas de funcionarios venezolanos para lavar dinero

Agencia del Tesoro alerta sobre prácticas de funcionarios venezolanos para lavar dinero

La compra de bienes raíces en el sur de Florida y Houston, y otras regiones de Texas constituye uno de los indicadores de aviso, siendo éstos unas de las principales actividades sospechosas detectadas en territorio estadounidense Por VERÓNICA EGUI BRITO La agencia del Departamento del Tesoro, Red de Cumplimiento de los Crímenes

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Val
Val · Coordinadora Digital de Enlace En línea ahora